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vie架构选择注册开曼公司或者bvi公司有哪些优势

信息编号:54694373 发布时间:2019/4/19 14:46:42
VIE架构解读:如何轻松运用开曼、BVI公司搭建海外多层架构?

为什么要VIE架构上市?

如果一个中国企业想到纳斯达克或者香港联交所等交易所上市,一般有两个途径。 第一,直接发行外资股。但是这个途径阻碍重重。首先要想通过国内审查,你得满足所谓的“四五六”条件,即企业总资产不少于4亿人民币,上一年税后利润不少于6000万人民币,集资额不少于5000万美元。好不容易过了国内这一关,还得再通过上市国家证券监管部门的规定。所以这条路不仅门槛高,而且程序繁琐,并且可流通的股份还有限。 所以许多中国公司通过第二条路间接海外上市——红筹架构私募股权。大致途径就是先在英属维尔京群岛(BVI)开曼群岛等地注册离岸公司,然后利用这家离岸公司通过这种途径控制境内公司。然后以该离岸公司为平台发售优先股或者可转股债券给基金或者PE进行私募。 红筹架构下根据控制境内权益方式不同又分为好多种,其中最出名,也是运用最多的就是协议控制,或者叫VIE(Virable Interest Entities)?

三、实际操作?

这些公司通常的做法是:?
  一、公司的创始人或是与之相关的管理团队设置一个离岸公司,比如在维京群岛(BVI)或是开曼群岛。?
  二、该公司与VC(风投)、PE(私募)及其他的股东, 再共同成立一个公司(通常是开曼),作为上市的主体。?
  三、上市公司的主体再在香港设立一个壳公司,并持有该香港公司100%的股权。?
  四、香港公司再设立一个或多个境内全资子公司(WFOE外商投资企/外商独资企业)?
  五、该(WOFE外商投资企业/外商独资企业)与国内运营业务的实体签订一系列协议,达到享有VIEs权益的目的,同时符合(SEC美国证券交易委员会)的法规。?
目前搭建vie架构都是选择注册开曼公司或者bvi公司,下面重点说下注册开曼公司的要求?

注册开曼公司要求:?

1、资本要求 :?

  开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制,注册资金一般在5万美金,不需要实际验资。

2、股东要求:?

  注册开曼公司少一名股东,可以是自然人或法人,没有国籍上的限制。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票。?

3、董事要求:?

  至少需有一名董事。董事可以是法人或自然人,而且没有任何国籍上的限制。?

4、名称要求:?

  注册开曼公司名称没有特殊要求,除非经过特许,否则公司名称不能出现BANK(银行) 、TRUST(信托)、MUTUAL FUND(基金)、INSURANCE(保险),或是REINSURANCE(再保险)等字眼。)?

5、注册开曼办事处:?

  注册办事处必需位于开曼群岛。?

6、税务要求:?

不需申报或缴纳任何税项。
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